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市开发区警方打掉一洗钱窝点

作者: 胡德光 来源: 菏泽日报 发表时间: 2021-08-25 10:30

中国菏泽网消息(通讯员 李增强 记者 胡德光)近期,市开发区丹阳派出所民警在开展“扫楼”行动中获取线索,在某居民小区一出租房内,有不少外地人进进出出,行迹十分可疑。民警经过深入细致的摸排调查、分析研判和缜密侦查,一个专门为藏身境外的电信诈骗和网络赌博犯罪分子“跑分”洗钱的团伙逐渐浮出水面。随着案件的深入挖掘,办案民警逐渐掌握了这群人的“工作”规律。

民警介绍,所谓“跑分”,特指利用合法第三方支付渠道的收款码,为别人进行代收款,随后再转款到指定账户,主要用途就是洗钱,将境外赌场等非法平台收款汇集后再统一转账至非法平台,以达到“聚沙成塔”、“分散收款”、逃避公安机关打击的目的。

8月5日下午,警方决定收网,启动抓捕行动。

“民警同志,我们被非法拘禁了,快来救救我们……”在收网行动前,民警突然接到一个报警电话。“报警人”称被拘禁控制,生命遭到威胁。巧的是,“报警人”所说的地点,正是民警收网行动中重点监控的地方。

事后,民警了解到,报警的正是被抓的嫌犯之一郝某。

郝某是山西省晋中市人,和朋友蒙某、杨某把个人银行卡出租,帮助电诈和网络赌博犯罪团伙“洗钱”,赚取佣金。同时,三人觉得反正对方“跑分”洗的钱来路都不正当,即使“黑”掉一部分,对方也不一定报警。于是三人商定,由郝某和蒙某加入“跑分”团伙伺机“黑钱”,杨某负责将“黑”来的钱转走。

8月5日13时左右,“跑分”团伙中的两名“操作手”用蒙某的手机和银行卡开始操作,随后就发现蒙某的银行卡“有问题”。得知蒙某搞鬼“黑钱”,“跑分”团伙的头目刘某就拿出一把刀威胁蒙某:“你今天不把钱弄回来,别想出这个门。”郝某一看情形不对,立即借口去洗澡偷偷报了警。实施抓捕的民警将他们“一网打尽”带回了派出所。

据办案民警介绍,实施抓捕的时候,他们正在洗钱作案,一听见动静,屋里的十几个人一下子都乱了,作案工具被他们藏在了抽屉里、床底下、卫生间等地方。11名“帮信”嫌犯全部被抓获归案,缴获了银行卡、电话卡、手机等“跑分”作案工具一宗。

据民警调查,8月份以来,犯罪嫌疑人刘某、陈某、栾某、谭某、马某、阿某、钱某等7人为获取利益,流窜至菏泽利用他人银行卡、手机支付工具等为网络赌博、电信诈骗平台“洗钱”。犯罪嫌疑人方某、任某、郝某、蒙某等4人,明知刘某等人从事违法犯罪活动,仍然向其提供银行卡、支付工具,帮助实施信息网络犯罪活动。至案发时,该犯罪团伙累计“跑分”洗钱230余万元。

目前,刘某等11名嫌犯已被菏泽开发区警方依法采取刑事强制措施。

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