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三级“跑分”洗钱团伙被打掉

作者: 来源: 牡丹晚报 发表时间: 2023-05-11 10:10

中国菏泽网消息(通讯员 扈倩茹) 洗钱5000余万元、由31人组成的三级“跑分”洗钱团伙,近日被郓城警方打掉。

郓城县公安局网安大队民警近日在工作中发现,辖区居民李某发展人员办理银行卡,专门为网络犯罪分子转账刷流水,从事跑分违法犯罪活动。民警发现,该团伙组织严密,人员众多,涉案资金流水巨大。

郓城警方立即组织专业力量开展工作,并协调巡特警大队集中实施抓捕行动。截至4月23日,办案民警围绕李某深挖上下线,先后抓获李某、宋某、崔某等31人。经审讯,该团伙成员如实供述了“跑分”的犯罪事实。

经查,该团伙以李某为“跑分”一级代理,李某拉拢组织李某某、马某、金某等人为二级代理。李某某三人又发展王某、郝某、孙某等人为三级代理,形成三级“跑分”洗钱团伙。该团伙通过“跑分”洗钱5000余万元。

目前,案件正在进一步侦办中。

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