为进一步规范和加强反洗钱工作，防范和打击洗钱行为，积极推动反洗钱文化建设，提高社会公众及行内员工对反洗钱工作的认识，营造有利于反洗钱工作的良好氛围，工行菏泽高新支行根据人民银行和上级行的工作安排，结合支行实际情况，采取有效措施，强化思想认识，加强员工培训和公众宣传教育，切实履行反洗钱工作职责和相关义务，有序推动全行业务工作健康发展。在近期市行组织的反洗钱现场检查中，高新支行反洗钱业务工作扎实、措施到位，受到上级行认可。

该行认真做好客户身份识别、客户风险等级划分、可疑交易的识别等工作，时刻保持高度的警惕性，提高分辨能力，加强对可疑交易的审核，积极做好对客户的风险提示，特别关注持异地身份证开卡的高风险客户，从源头上控制经营风险。同时加强反洗钱工作检查，针对日常检查中发现的问题及时提出针对性建议，规范所辖营业网点反洗钱业务操作，营造浓厚的宣传氛围。

该行将反洗钱培训作为一项基础工作列入全年反洗钱工作计划中，对所辖网点所有员工，尤其是新入职及大厅员工进行培训，引导员工树立正确的职业操守，培养“反洗钱”责任和意识，坚持利用晨会及每周例会的学习，对上级行发布的反洗钱方面资讯信息、风险提示、典型案例进行学习分析，事先做好应对措施。

该行充分利用电子屏幕循环滚动反洗钱、防诈骗警示语，辖属网点布放“反洗钱”宣传材料，大堂经理等对到店客户宣传普及反洗钱相关知识并答疑解惑，向到网点办理业务的客户揭示洗钱、诈骗和非法集资对社会公众的危害，借助厅堂阵地，力争宣传常态化、专业化。

另外，通过利用节假日深入附近社区、商场发放反洗钱宣传折页、手册。员工积极在微信朋友圈、抖音推送有关反洗钱相关宣传内容等方式，扩大宣传面，向公众讲解洗钱的社会危害性和反洗钱的重要意义，结合实际案例，加深大众对反洗钱的认识，不断提升社会公众的自我保护能力，引导民众合理使用账户，远离反洗钱交易。

通讯员 程永霞