本报讯(通讯员 邓凯文)为坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发态势,切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益,建行郓城金河路支行高度重视,积极配合开展“断卡”行动。积极响应并召开相关会议落实责任,强调对网点前期人行涉案账户及新一代涉赌涉诈排查可疑账户,进一步深入拓展排查关联账户,通过对客户情况、交易信息、电子渠道使用等情况进行认真详细核实,重点对大学生、无业人员、务工(农)人员、19至35岁人群开户,偏远地区人群有陪同人员集中开户,代理老年人、未成年人开户,无合理理由频繁开销户,无合理理由异地开户,网点工作人员从严审核客户本人开户意愿、开户用途、代理关系的真实性。对于无合理理由频繁开销户和频繁挂失的情况,要落实专人重检核实,如有问题的及时对账户采取控制措施并调整风险等级,提交可疑报告,从源头上控制风险。
下一步,该支行将继续推动“断卡”行动宣传和落实工作,以切切实实取得宣传效果,为严厉打击整治开办贩卖银行卡违法犯罪活动贡献力量。
